华菱钢铁通知布告编号2009-42湖南华菱钢铁股份有限公司第四届董事会第七次会经过议定定 通知布告一、会议通知：2009年10月14日，公司以书面方法发出了关于在2009年10月29日召开公司第四届董事会第七次会议的通知。 二、会议召开的情势：现场表决方法。 三、会议应到董事15名，实到董事15名。1、现场出席的董事有李建国师长教师、曹慧泉师长教师、汪俊师长教师、谭久均师长教师、菲利普师长教师、舒乐师长教师、穆泰世·穆柯基师长教师、翁宇庆师长教师、迟京东师长教师、彭士杰师长教师。2、董事长李效伟师长教师因为工作原因委托董事李建国师长教师出席并行使表决权；董事冈扎诺师长教师和苏德师长教师因为工作原因委托董事舒乐师长教师出席并行使表决权；自力董事肖泽忠师长教师因为工作原因委托自力董事迟京东师长教师出席并行使表决权；自力董事许思涛师长教师因为工作原因委托自力董事彭士杰师长教师出席并行使表决权。 四、公司监事及高等治理人员列席了会议。 五、会议的召开相符《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事李建国师长教师主持。董事、首席履行官曹慧泉师长教师代表经理层向董事会申报了2009年三季度公司经营情况及2009年第四时度经营筹划，各位董事卖力评论辩论并审议了各项议案，有关事项决定如下：1、《关于审议<公司2009年第三季度申报>的议案》公司2009年第三季度申报将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。 表决成果：赞成15票，否决0票，弃权0票经由过程了该议案。2、《关于衡阳华菱连轧管有限公司扶植石油管临盆线（Φ180mm机组）项目标议案》为了进一步调剂公司产品构造，扩大中口径无缝钢管市场占领率，进步经济效益，赞成公司子公司衡阳华菱连轧管有限公司新建一套Φ180mm中口径无缝钢管连轧管机组。详见同日披露的《投资通知布告（编号2009-44）》。表决成果：赞成15票，否决0票，弃权0票。该议案尚须提交公司股东大会审议赞成。3、《关于制订<公司司法事务治理办法>的议案》《公司司法事务治理办法》将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。表决成果：赞成15票，否决0票，弃权0票经由过程了该议案。 4、《关于提议召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》公司董事会提议召开公司2009年第四次临时股东大会。会议召开时光另行通知。 表决成果：赞成15票，否决0票，弃权0票经由过程了该议案。湖南华菱钢铁股份有限公司董事会 2009年10月30日
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